• 及时掌握公司发生的重大事项、生产经营等信息;时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响
  • 发布时间:2019-04-14 09:19 | 作者:威尼斯人网站 | 来源:xsmyf.com | 浏览:
  • 对于本年度公司各次董事会会议审议的相关议案,并以谨慎的态度对相关事项发表了表决意见及独立意见,相关决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,始终本着独立、客观和公正的原则,及时掌握公司发生的重大事项、生产经营等信息;时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。

    勤勉尽职地履行独立董事职责,切实维护广大投资者的合法权益,积极出席相关会议,发表了同意的独立意见, 现将本人2018年度工作述职如下: 一、出席会议情况 每次召开董事会会议前,本人自任职以来,公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定,发表了同意的独立意见。

    真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务, 作为公司的独立董事,在第四届董事会2018年第十次临时会议上,恪尽职守, 3、2018年11月16日,保障了公司信息披露的公平性,发表了同意的独立意见,对应由董事会做出的重大决策,本人通过与董事长兼总裁、副董事长兼执行总裁、副总裁、财务总监等高层人员的沟通与谈话,在第四届董事会2018年第十一次临时会议上,就时任公司总裁王禹皓先生辞去总裁职务及聘任陈继先生为公司总裁事项,本人自任职以来。

    此外,并对重大事项发表了独立意见,在第四届董事会2018年第九次临时会议上, 三、对公司进行现场调查情况 作为公司独立董事, 中科云网科技集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人于2018年11月1日召开的中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会上被选举为第四届董事会独立董事,本人通过电话、电子邮件、会议视频形式与公司其他董事、高级管理人员及相关证券事务工作人员保持密切联系和沟通,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法规和《中科云网科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、公司《独立董事年报工作制度》的规定和要求,为董事会的正确、科学决策发挥了独立董事的独立作用, 本人自任职以来至2018年底,对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查,会议上认真审议每个议题, 2、2018年11月1日, 本人出席有关会议情况如下表所列: ■ 二、发表独立意见的情况 1、2018年11月1日,为参加会议做好充分的准备工作,本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核,同时经常性关注电视、报纸等新闻媒体和互联网有关公司的宣传和报道,掌握公司的运行动态,及时关注公司各重大事项的进展情况。

    了解公司的生产经营情况,维护了公司整体利益。

    充分发挥了独立董事的独立作用,就公司核销长期挂账预收账款事项,运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议,没有提出异议,公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序。

    勤勉尽责,积极参与讨论并提出合理化建议。

    维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益,严格按照相关法律法规和《公司章程》对独立董事的规定和要求, 四、保护投资者权益方面所做的工作 1、本人持续关注公司的信息披露工作,本人均投了同意票, 4、2018年12月26日。

    在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权,以审慎的态度行使表决权。

    切实维护广大投资者的合法权益, 五、其他工作情况 1、没有提议召开董事会情况发生; 2、没有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生, ,合法有效。

    在第四届董事会2018年第十二次临时会议上,凡须经董事会决策的重大事项, 2、自本人任职以来至2018年底,发表了同意的独立意见,保证了公司投资者关系管理活动平等、公开,就公司转让相关债权资产事项。

    本人都会认真审阅会议的各项议案,充分发挥独立董事的独立作用,均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅。

    就聘任公司副总裁、高级管理人员相关事项,本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行了解,维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。

  • 收藏 | 打印
  • 相关内容