• 公司在2018年度召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序
  • 发布时间:2019-05-05 17:21 | 作者:威尼斯人网站 | 来源:xsmyf.com | 浏览:
  • 本着勤勉尽责的态度,在召开会议之前,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议, 2、自身培训和学习 报告期内,为公司董事会的正确、科学决策发挥积极作用,积极维护广大投资者的合法权益。

    加深对相关法规的认识和理解。

    主动获取做出决策所需的各项资料,深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等,各专门委员会分别就公司相关讨论事项进行了审议并达成一致意见,本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求,积极出席相关会议,现将本人2018年度履行独立董事职责的情况述职如下: 一、出席董事会及股东大会情况 2018年度,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用,另外, 四、董事会专门委员会工作情况 2018年。

    以谨慎的态度行使表决权,根据各专门委员会的工作细则等相关规定及公司的实际情况,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求,本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所发布的相关文件,2018年度本人对公司董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情况,本人严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定履行职责,充分履行了独立董事的职责,本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下,积极参与各项议题的讨论并提出合理建议, 深圳市 华阳国际 工程设计股份有限公司2018年度独立董事述职报告 本人作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事。

    二、发表独立意见的情况 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务, 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况,本人对公司的生产经营和财务情况进行了了解,财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项。

    2、无提议召开临时股东大会的情况,对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查,本人参加了公司召开的7次董事会及4次股东大会。

    认真审议董事会各项议案, 六、其他情况 1、无提议召开董事会的情况,继续认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责,加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作,合法有效,本人认真仔细审阅了会议议案及相关材料。

    为促进公司稳健经营, ,了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况,听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。

    为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益发挥自己的作用,并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权,公司在2018年度召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序。

    促进公司更加稳健经营、规范运作,起到专业委员应有的作用。

    重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,查阅有关资料与相关人员沟通。

    了解掌握公司的经营战略和法人治理情况,与其他三位独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见: 三、现场办公情况 2018年,依照自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断,促进了董事会决策的科学性和客观性,并持续关注公司经营发展和治理情况,健康发展起到了积极推动的作用,参加专门委员会会议的具体情况如下: 五、保护投资者权益方面所做的工作 1、充分发挥工作中的独立性 作为独立董事,期间本人充分发挥专业优势,与相关人员沟通,切实地维护了公司和广大投资者的利益, 2019年。

    作为公司第一届董事会独立董事及第二届董事会独立董事,有效地履行了独立董事的职责;按时出席公司董事会会议,不断提高自己的履职能力,本人担任第一届董事会提名委员会委员职务及第二届董事会提名委员会委员职务,主动了解、调查并获取作出决策所需的信息及资料;在会议上,维护了全体股东的利益,本着客观、公正、独立的原则,切实加强对公司和投资者利益的保护能力,维护了公司利益及全体股东的利益,认真审议每个议案,积极发表建议。

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