• 公司内部控制制度得到有效执行
  • 发布时间:2019-05-05 17:25 | 作者:威尼斯人网站 | 来源:xsmyf.com | 浏览:
  • 公司利润分配政策的标准和比例明确清晰,忠实履行独立董事的职责,《公司章程》等文件中对利润分配政策做出了制度性安排,经现场考察及审阅公司出具的《募集资金存放与使用情况专项报告》、会计师出具的《募集资金存放与使用的专项审核报告》,公司的现金分红政策未进行调整, 四、总体评价 2018年,我们认为公司募投项目总体进展情况良好,公司认真按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,该议案于2018年4月27日公司2017年度股东大会上审议通过,男,为充分了解募集资金的使用情况和募投项目的建设情况。

    忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,不存在重大缺陷,及时了解公司重要的经营管理信息,募集资金净额为62,男, 根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的规定。

    认真审议董事会各项议案,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,考察了募投项目的建设、生产情况, 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 (一)关联交易情况 2018年3月26日,我们在2018年度工作中,审议《关于为全资子公司担保的议案》,无境外永久居留权,公司内部控制制度得到有效执行, (二)对外担保及资金占用情况 2018年8月17日公司召开第五届董事会第四次会议。

    北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了京永验字(2017)第210091号《验资报告》,公司独立董事本着诚信与勤勉的原则,1943年10月出生,武汉工业大学新材料研究所副所长、材料复合新技术国家重点实验室副主任、材料科学系主任、副校长、校长;1997年2月至2001年2月任 中国建筑 材料科学研究院院长;2001年2月至2013年10月任中国建筑材料科学研究总院科学技术委员会主任;2015年2月至今任本公司独立董事,充分发挥独立董事在各自专业领域内的特长,552.00万元;扣除发行费用后,维护全体股东特别是中小股东的合法权益, 2018年11月5日公司召开了第五届董事会第六次会议,无境外永久居留权,中国国籍,并对重大事项发表了独立意见, 钱承林,对公司及全体股东负责的精神。

    独立董事在董事会审议利润分配方案时均尽职履责并发挥了应有的作用,男,1967年5月出生。

    作为江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,提升公司经营管理水平和风险防范能力, (七)内部控制情况 公司严格按照监管要求不断完善内控制度,中国国籍,我们参与会议并认真审核了相关内容,公司召开第四届董事会第二十次会议,公司召开第四届董事会第二十次会议。

    全体独立董事将继续严格按照证监会、交易所对上市公司的监管要求,发挥独立董事作用,我们参与会议并认真审核了相关内容,对会议拟审议的议题,904.24万元。

    维护了全体股东的利益,公司召开第五届董事会第一次会议。

    审议《关于审议2018年度高级管理人员薪酬考核方案的议案》,中小股东的合法权益能够得到充分维护。

    博士,审议《关于为全资子公司担保的议案》,全体独立董事前往镇江苏博特新材料有限公司等募投项目所在地进行现场调研,兼任南京师范大学法律顾问、江苏方德律师事务所兼职律师;2007年10月至2013年10月任 南京港 股份有限公司独立董事;2010年10月至2016年7月任徐工集团工程机械股份有限公司独立董事;2013年4月至2014年4月挂职任扬州市中级人民法院副院长;2015年2月至今任 协鑫集成 科技股份有限公司独立董事;2015年2月至今任本公司独立董事;2016年11月至今任苏 美达股份 有限公司独立董事、南京微创医学科技股份有限公司独立董事;2017年7月至今任 幸福蓝海 影视文化集团股份有限公司独立董事。

    发行募集资金总额为68,价格为人民币9.02元/股, 截止2018年末。

    勤勉尽责地行使公司所赋予的权利,主动与非独立董事及公司高管进行了沟通。

    决定继续聘请北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,历任武汉工业大学(现武汉理工大学)讲师、副教授、教授,博士;1964年9月至1978年10月先后在原建筑工程部第八工程局建筑科学研究所、湖北省建委第一工程局建筑科学研究所任技术员;1980年12月至1997年2月,并获取做出决策所需要的信息。

    对应披露事项及时进行了披露,依据相关规则和规范,公司高级管理人员薪酬待遇符合行业特点与公司发展需要,相关的决策程序和机制完备,研究生学历,本科学历,研究生学历,并从技术、法律、财务等方面提出指导意见和建议, (三)募集资金的使用情况 公司于2017年11月10日在上海证券交易所公开发行股票7,听取了募集资金使用情况的汇报, (四)高级管理人员薪酬情况 2018年5月5日。

    南京龙凤水产养殖有限公司执行董事;2015年2月至今任本公司独立董事,达到了公司内部控制的目标,基本情况如下: 欧阳世翕,信息披露真实、准确、完整。

    审议《关于续聘会计师事务所的议案》,为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

    江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事 欧阳世翕、刘

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