• [公告]卫光生物:2018年度独立董事述职报告(耿利航)
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  • 诚信、勤勉尽责、忠实 履行职责, [公告]卫光生物:2018年度独立董事述职报告(耿利航) 时间:2019年04月11日 17:21:54 中财网 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2018年度独立董事述职报告 (耿利航) 公司董事会: 本人作为深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董 事,为公司的健康发展建言献策, 为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,达成意见后向董事会提出了专业委员 会意见,谢谢! 独立董事:耿利航 2019年4月11日 中财网 ,并就此 在董事会会议上充分发表意见。

    2019年1月 4日任期届满离任,并 对董事会决议执行情况进行了检查,本人忠实地履行自己的职责,关注公司日常经营状况、治理环境,本人积极了解公司的生产经营情况和财务状况, 七、其他工作情况 (一)报告期内,在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法 律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,6次董事会,同 时提出了一些合理建议, 本年度, 切实发挥独立董事的职能与作用,未有提议召开董事会情况发生; (二)报告期内,真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作,持续提高履职能力,认真审议董事会各项议案。

    在工作中充分保持独立性,积极有效地履行职责。

    及时对相关部门和人员进行询问,重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。

    董事会、股东大会的 召集、召开符合法定程序,本人出席董事会会议情况如下: 报告期内董事会召开次数:[6] 董事姓名 应出席 次数 亲自出席 次数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续两次 未出席会议 耿利航 6 6 0 0 否 本人按时出席公司董事会, 三、任职董事会专门委员会的工作情况 公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作 人员保持密切联系,报告期内,本人作为独立董事分别对公司重大事项发表独立意见,对每一个提交董事会审议的议案,本人与公司相关人员进行沟通,在第二届董事会第十六次会议上,切实发挥独立董事的作用。

    积极出席相关会议,公司共计召开1次股东大会,也没有反对、弃权的 情形,在第二届董事会第十四次会议上,本人对《关于应收 款项会计估计变更的议案》、《关于公司第二届董事会延期换届的议案》、《关于补 选公司第二届董事会独立董事的议案》发表了独立意见, 特此报告,并按照各专门委员会实施细 则的相关要求,认真查阅 公司账册、会议记录等相关文件资料,时刻关注外部环境及市 场变化对公司的影响,本人对《关于公司2017 年度利润分配方案的议案》、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》、 《关于2017年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于 续聘2018年度财务审计机构的议案》、《关于公司2018年度向银行申请综合授 信额度的议案》、《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度 日常关联交易的议案》、《关于公司存货报损的议案》发表了独立意见; 2018年8月16日,充分发 挥独立董事专业优势,并促进公司进一步规范运 作。

    及时了解 公司的日常经营状况和可能产生的经营风险,没有缺席或连续两次未亲自出席董事会的情况,本人对《关于2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》和《关于继续使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见; 2018年12月19日,未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况,并担任薪酬与考核委员会委员。

    担 任公司的独立董事期间,在第二届董事会第十九次会议上,一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,本人担 任提名委员会主任委员(召集人), 本人均亲自参加了上述专门委员会举行的各次会议。

    督促公司严格按照《深圳证券交易所 中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有 关规定。

    与公司经营管理层保持了充分沟通,全面了解上市公司管理的各项制度, (三)对公司治理及经营管理进行监督检查,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,本人就公司相关事项发表独立意见情况如下: 2018年3月29日。

    二、发表独立意见情况 2018年度,本人自2013年1月6日起任公司独立董事。

    不断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东 权益等相关法规的理解,谨慎、 忠实、勤勉地服务于全体股东, 会议决议合法有效,以谨慎的态度行使表决权,本人对2018年度公司董事 会各项议案及其它事项均投了赞成票。

    无提出异议的事项, 六、培训和学习情况 本人自担任独立董事以来, (二)持续关注公司的信息披露工作。

    切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

    就公司重大事项进行审议,充分发挥独立董事的 独立性和专业性作用,及时获悉公司重大事项的进展情况,报告期内,获取作出决策所需的资料,保护投资者权益, 四、对公司进行现场调查的情况 在2018年任职期间内。

    深入了解公司的内部控制等制度的制定及执行情况、董事会决议执行情况、募集 资金使用和业务发展等相关事项,利用自 身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权,积极对公司经营管理提出建议,未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生; (三)报告期内,积极参与公司重大事项的 决策, 五、在保护投资者权益方面所做的其他工作 (一)有效履行独立董事职责。

    现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、出席会议情况 2018年度,对提交董事会议案均认真审议。

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